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國際貿易合同欺詐的定義與表現形式
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    合同是當事人之間設立變更、終止權利義務關系的協議,在國際貿易中最常見的商業貿易都是通過書面合同完成的。它直接導致雙方責任的劃分。因此,合同欺詐的表現形式種類繁多,大致分為兩類:
    合同主體欺詐
    國際貿易中的合同主體是指合同權利義務關系的承擔者,也就是指合同雙方的當事人。在訂立國際貿易合同時,合同當事人一方往往會虛構主體的方式進行欺詐,在此情形下,當事人一方為沒有注冊資本的貿易行、商行,甚至是一個根本不存在的公司,他們偽造名片,虛構地址,制作假證明來簽訂合同,一旦受到貨款或貨物后便宣告破產或逃之夭夭。其次,還有變更合同主體進行欺詐的現象。
    在此類案件中,當事人一方編造出各種理由,如聲稱自己無法履約或者謊稱銀行戶頭發生了變化,向對方提出由第三人代為履約。此時欺詐方往往會以第三方履行會有更大的優惠為“誘餌”吸引對方“上鉤”,而受騙方又往往會被從天而降的豐厚利益沖昏了頭腦,不對第三人進行嚴格的資信調查,便輕易作出同意變更主體的決定。第三,還有以有限責任公司為合同主體進行欺詐,國際貿易合同的當事人主要是有限責任公司,而有限責任公司的法律特針又表現為公司是以全部注冊資本為限對外承擔有限責任,公司的股權以其出資額為限對公司債務責任承擔。這樣,便可以較低的資本注冊一家有限責任公司,然后打著有限責任公司的旗號在國際貿易中進行欺詐,即使最后被法院判定其承擔責任,也只能以極少的注冊資本為限承擔。
    合同條款欺詐
    國際貿易合同的主要條款包括品名規格、數量、價格、裝運、爭議解決條款等,由于條款眾多,如果某類條款不完善,審查不嚴,詐騙者就會乘虛而入,例如:
    品質條款欺詐
    合同中貨物的具體品質需要品質條款來確定。品質條款直接規定了貨物所具有的內在質量與外觀形態。合同中僅以商標、產地表示貨物品質,只適合于在國際市場上已享有較高聲譽的產品。對于一般的產品,就需要具體標明是憑樣品或憑文字與圖樣來規定貨物的品質,不能有一點疏忽。比如在紅棗的買賣合同中,棗的大小,色澤都是其品質條款,而在合同履行中,供貨方往往會提供與樣品等級不同的貨物來替代,這樣就構成了利用合同中的品質條款進行的欺詐。
    檢驗條款欺詐
    貨物檢驗機關對有關貨物的查驗分析公證鑒定在訴訟法上具有作用,而不同的檢驗機關依據的檢驗標準不同,結果也會大相徑庭,所以,最好明確檢驗的標準和方法,盡量使用雙方都熟悉的檢驗機構。
    索賠條款欺詐
    詐騙者通常會在索賠的時間條件上作文章,比如惡意使賣方不能如期交出合同中的貨物,或者使買方的檢驗貨物期限太短,從而造成短時間內不能行使權利,喪失索賠權。在國際貿易合同中,如果賣方所交的貨物在品質、數量、包裝等方面與合同規定不符,買方可以依據索賠條款提起索賠。而在實際中,利用索賠條款欺詐,既有賣方對買方的欺詐,也有買方對賣方的欺詐。賣方對買方利用索賠條款欺詐,通常是在索賠時間上設下陷阱,以劣質貨物取代合同中所規定的貨物交貨,此時買方雖有索賠的理由,但卻超過了索賠條款中規定的索賠時間而無法實際索賠;而買方對賣方利用索賠條款欺詐,則主要是利益賣方的善意或疏忽大意,而對貨物品質的標準或規格進行引誘,從而使賣方同意簽訂自己無法或者是難以達到的品質要求條款,依此使賣方違約而進行索賠。
    支付條款欺詐
     國際貿易支付方式主要有三種:托收、匯付、信用證。對賣方來說,信用證較為安全。托收又分為付款交單和承兌交單,付款交單對賣方來說比承兌交單更安全。
    運輸條款欺詐
    在國際貿易合同中,運輸條件極為關鍵,由誰運輸,不僅關系到運費問題,而且還涉及到貨物是否能安全發運的問題。如果賣方和承運人相互竄通,偽造提單,就會對買方形成欺詐。在CIF術語下,賣方設法將班輪運輸改為租船運輸,這是因為在班輪運輸的情況下,班輪公司的信譽度一般比較好,且其航線航程等都定期在報紙上公布,因此其行蹤難以隱匿;而將其改為租船運輸后,賣方則控制著運輸的各個環節,此時與承運人勾結,則可以利用假提單輕易騙取貨物。國際貿易中,不同的運輸方式決定了風險轉移時間。一般來講,賣方代辦運輸則貨物交給承運人起風險就轉移給買方,這就容易使賣方和承運人相互勾結偽造提單詐騙,買方常常會人財兩空。因此,最好選擇買方易于控制運輸過程的運輸方式。
    國際貿易結算欺詐
    國際貿易結算方式有托收、匯付、信用證、保函等,由于銀行提供信用,使信用證成為國際貿易中最常見的支付方式。依據信用證規則,只要受益人提交的單據表與信用證要求相同,開證行就承擔無條件付款的義務。對于單據是否偽造,合同是否履行,銀行則一律不予考慮。信用證的這種獨立性使得信用證詐騙成為可能,而且形式多種多樣,常見的有:
    偽造信用證欺詐
    信用證開出后,一般是由申請人、開證人或通知行通知收益人,偽造信用證詐騙時,詐騙者常常直接將信用證開給受益人,受益人不可能像專業銀行一樣謹慎審核,便貿然履行發貨或給付財務的義務,而銀行審核印鑒4或密押后發現與真實的信用證預留印鑒、密押不符,導致信用證無法執行,使受益人蒙受財產損失。
    軟條款信用證欺詐
    軟條款信用證實際上是變相的可撤銷信用證,詐騙者一般都會要求開證行開出主動權完全操縱在開證申請人手中,能制約受益人且可隨時單方面解除付款責任的信用證,受騙者就會常常遇到銀行拒付,因此這類信用證通常都附加規定了生效條件的條款。
    偽造信用證項下單據欺詐
    信用證的特點是單據交易,只要受益人提交的單據符合信用證條款,銀行就承擔付款義務。因此,單據欺詐者會在貨物根本不存在或有嚴重瑕疵的情況下,
    偽造符合要求的單據,如海運提單,承運人和賣方相互竄通,倒簽提單,將未、裝船起運偽造成已裝運提單,從而騙取貨物。
    海運欺詐
    海上貨物運輸有時可能會遇到自然災害如海嘯、地震、臺風甚至觸礁沉沒等意外事件,詐騙者常常會偽造以上事故,暗地里將船載貨物另行處理而獲利。2019-1-13 19:24:16

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